Діє новий порядок подачі інформації про бенефіціарів
У зв'язку з набуттям чинності новим законом про фінансовий моніторинг, були внесені відповідні зміни до Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".
У зв'язку з цим, всі зареєстровані юридичні особи незабаром будуть зобов'язані:
- Оновити інформацію про кінцевих бенефіціарів та структуру власності в 2020 році.
Точний термін для подання такої інформації ще не відомий, оскільки спочатку повинен бути прийнятий нормативний акт, який затвердить форму і зміст структури власності. Всі юридичні особи повинні будуть оновити інформацію відповідно до затверджених форм протягом трьох місяців з дня набрання чинності такого нормативного акту.
- Щороку підтверджувати відомості про кінцевих бенефіціарів та структуру власності, для чого подавати до ЄДР документи на підтвердження цих відомостей (структуру власності; нотаріально засвідчені копії паспортів бенефіціарів; витяг з реєстрів (торгового, банківського тощо), що підтверджують реєстрацію учасника / акціонера української юридичної особи в країні її місцезнаходження та ін.).
- Повідомляти про всі зміни щодо бенефіціарів та структури власності державного реєстратора протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін. Невиконання цих вимог буде тягнути за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи в розмірі від 17 000 грн. до 51 000 грн. (Приблизно 600-1 900 дол. США).